Sieć fikcyjnych firm i miliony z nierządu. Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą w Irlandii
Służby śledcze w Irlandii wpadły na trop wyrafinowanego procederu, za którym stała trójka obywateli Brazylii. Przed Sądem Rejonowym oraz Sądem Najwyższym przedstawiono szczegóły wielomiesięcznego dochodzenia, które ujawniło istnienie przestępczego procederu na skalę ogólnokrajową.
W centrum zainteresowania policji (Garda National Protective Services Bureau) znaleźli się 35-letni Matheus Berberick, jego 27-letnia siostra Maria Berberick oraz 40-letni Sander de Silva Pereira. Całej trójce postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz czerpania korzyści z nielegalnej działalności, z której dochody oszacowano na astronomiczne 3,5 miliona euro.
Oskarżeni zamieszkiwali w rejonie Tallaght, a według ustaleń śledczych stworzyli rozbudowaną strukturę opartą na 17 nieruchomościach rozsianych po całym kraju, gdzie świadczony były usługi seksualne. Domy publiczne funkcjonowały nie tylko w samym Dublinie, bo tam przede wszystkim zlokalizowano dziewięć z nich, ale również na terenie hrabstw Wexford, Cavan, Laois oraz Kildare. Śledczy wskazują, że lokale te wynajmowano z wyraźnym przeznaczeniem pod organizację seksturystyki i prostytucji, a świadczące tam usługi kobiety pochodziły przeważnie z ubogich środowisk społeczno-ekonomicznych. Co więcej, zgromadzony materiał sugeruje bezpośrednie powiązania części z tych lokalizacji z inną, równolegle działającą grupą przestępczą.
Pieniądze pozyskiwane w ten sposób trafiały na skomplikowaną sieć kont bankowych. Jak dowodziła reprezentująca wymiar sprawiedliwości Rachel Cadden, schemat działania opierał się na tworzeniu firm-wydmuszek, przyjmowaniu zalegalizowanych w ten sposób środków oraz unikaniu podatków. Analizy przeprowadzone przez biegłego księgowego wykazały jednoznacznie, że podmioty gospodarcze powiązane z oskarżonymi mężczyznami nie zatrudniały pracowników, ani nie prowadziły ewidencji rozliczeń podatku VAT. W rzeczywistości ich jedyną rolą było nadawanie pozorów legalności potężnej operacji prania brudnych pieniędzy.
Kwoty przypisywane poszczególnym członkom procederu robią wrażenie: w przypadku Matheusa Berbericka mowa o 2,3 miliona euro, przy jego siostrze figuruje kwota 479 tysięcy euro, natomiast Sander de Silva Pereira miał zgromadzić 721 tysięcy euro.
Sądy i policja podchodzą do sprawy ze szczególną uwagą, a zarzucane czyny zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo Maria Berberick może usłyszeć zarzut posługiwania się sfałszowanym dokumentem tożsamości. Podczas dwudniowej rozprawy w Sądzie Najwyższym, gdzie rozpatrywano wnioski o zwolnienie oskarżonych za kaucją, przedstawiciele policji, w tym szefowa wydziału dochodzeniowo-śledczego Thelma Watters, stanowczo sprzeciwili się wypuszczeniu podejrzanych na wolność. Detektyw sierżant Michael McGrath określił podsądnych jako główne ogniwa w strukturze, określanej w materiałach operacyjnych jako „zorganizowana grupa Berberick”. Dotychczas w sprawie zidentyfikowano 40 świadków oraz zabezpieczono 801 dowodów rzeczowych, w tym zapisy z aplikacji WhatsApp, których status dowodowy ma zostać doprecyzowany przed kolejnym terminem rozprawy.
Równie istotnym wątkiem jest status pobytu oskarżonych. Trójka Brazylijczyków przebywała w Irlandii od 2018 roku, kiedy to po raz pierwszy ujawniono ich nielegalny pobyt i objęto procedurą deportacyjną, której jednak skutecznie unikali. W 2022 roku Matheus Berberick skorzystał ze specjalnego programu amnestii dla nielegalnych migrantów, uzyskując wizę Stamp 4, gwarantującą prawo do legalnego zamieszkania. To właśnie po uzyskaniu tego statusu doszło do pełnego rozwoju przestępczego procederu, przypisywanego grupie w okresie od marca 2023 do sierpnia 2026 roku.
Ostatecznie sędzia Siobhán Lankford odrzuciła wnioski o kaucję w stosunku do rodzeństwa Berbericków, uznając wysokie ryzyko ucieczki z kraju przed wymiarem sprawiedliwości. Lżejsze środki zastosowano jedynie wobec Sandera de Silva Pereiry, któremu wyznaczono kaucję w wysokości 9000 euro pod warunkiem przedstawienia poręczenia majątkowego i spełnienia dodatkowych wymogów.
Linia obrony podkreśla, że rodzeństwu formalnie nie postawiono bezpośredniego zarzutu prowadzenia domu publicznego, a sami oskarżeni złożyli już wyczerpujące wyjaśnienia. Proces ma wejść w kolejną fazę podczas rozprawy zaplanowanej na 16 listopada.
Bogdan Feręc
Źr. The Irish Times
Photo by Julia Taubitz on Unsplash
