Międzynarodowa przestępczość gospodarcza i wielopoziomowe operacje finansowe spotkały się z jednoznaczną ripostą irlandzkiego wymiaru sprawiedliwości. Sąd Karny Okręgu w Dublinie zamknął sprawę 35-letniego Ovidiu Rizoiu, wymierzając mu karę siedmiu i pół roku pozbawienia wolności, z czego ostatnie pół roku zostało zawieszone. Mężczyzna stał się kluczowym elementem mechanizmu, który służył do wprowadzania do legalnego obrotu nielegalnych funduszy z całej Europy.
Fałszywe tożsamości i 18 kont bankowych
Śledztwo prowadzone przez Krajowe Biuro Kryminalne An Gharda Síochána (GNCB) wykazało, że Rumun działał w strukturach zorganizowanej grupy przestępczej. Jego zadaniem było budowanie zaplecza infrastrukturalnego dla procederu prania pieniędzy na terenie Irlandii. W latach 2018–2020 mężczyzna założył co najmniej 18 osobnych rachunków w bankach na terenie całego kraju.
Przełom w dochodzeniu nastąpił w lipcu 2019 roku, kiedy funkcjonariusze przeszukali nieruchomość w dublińskiej dzielnicy Drumcondra. Zabezpieczono wówczas sfałszowane duńskie dokumenty tożsamości, w tym paszporty oraz prawa jazdy. Wszystkie zawierały wizerunek Rizoiu, ale wystawione były na różne dane osobowe. Łączna kwota, jaka przepłynęła przez utworzone przez niego konta, przekroczyła 431 tysięcy euro. Środki wycofywano w gotówce lub przekazywano dalszymi przelewami do innych jurysdykcji.
Europejski nakaz aresztowania i ekstradycja
Działalność 35-latka wykraczała daleko poza wyspę. Równolegle postępowanie prowadziły służby w Holandii, gdzie doszło do oszustwa na szkodę tamtejszego obywatela. Rizoiu był już znany wymiarowi sprawiedliwości w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz właśnie w Holandii, gdzie odbywał 20-miesięczny wyrok za analogiczne przestępstwa.
Po odbyciu kary na terytorium Holandii, na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania, skazany trafił do Irlandii. Od grudnia 2024 roku przebywał w tutejszym areszcie, oczekując na finał procesu. Przed sądem przyznał się do pięciu zarzutów prania pieniędzy oraz pięciu przypadków posługiwania się fałszywymi dokumentami.
Wymiar kary i ocena sądu
Sędzia Elma Sheahan w uzasadnieniu wyroku podkreśliła znaczną wagę czynów, stopień skomplikowania przestępczego procederu oraz powtarzalność takich działań w innych krajach europejskich. Zwróciła uwagę, że świadome ułatwianie działalności grupom przestępczym wymaga stanowczej reakcji. Z drugiej strony sąd odnotował okoliczności łagodzące: brak wcześniejszych wyroków bezpośrednio na terenie Irlandii, pełną współpracę z policją, przyznanie się do winy oraz wyrażoną skruchę. Obrona wskazywała również na fakt, że oskarżony podjął w więzieniu edukację. Ostatecznie zasądzony wyrok biegnie z mocą wsteczną od momentu aresztowania w grudniu 2024 roku.
Bogdan Feręc
Źr. Breaking News
Photo by Jonathan Cooper on Unsplash